المركزي اليمني يحذر من الاحتفاظ بالودائع لدى شركات الصرافة ويتوعد الكيانات غير المرخصة

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، من الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.

وأوضح البنك في بيان تحذيري أن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المرخص لها تقتصر في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط، وهي الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.

وأكد البيان أنه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر).

وأوضح أن هذه المؤسسات المصرفية هي المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.

ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والاحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة.

وأكد أن التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.

وشدد البنك المركزي على المواطنين أهمية التحقق من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشراقية والرقابية.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.