شملت أفرادا وشركات وسفنا.. عقوبات أميركية على شبكة مرتبطة بتمويل مليشيات الحوثي في اليمن

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وأشار البيان إلى أن الجمل يتخذ من إيران مقراً له بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، مؤكدا أن الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة الجمل تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وقال مكتب الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذا الإجراء يشمل قادة السفن التي تنقل "النفط غير المشروع" وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها، لصالح الجمل.

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة".

وأضاف سميث: وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار.

بيان وزارة الخزانة الأميركية:

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على ثمانية عشر شركة وفردًا وسفينة بسبب علاقاتهم بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي سعيد الجمل (الجمل) وشبكته.

ويشمل هذا الإجراء قادة السفن التي تنقل النفط غير المشروع وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها. وتستمر عائدات شبكة الجمل في تمكين الحوثيين من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "لا يزال الحوثيون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية والوسطاء التابعين لها لنقل وبيع النفط الإيراني، ويواصلون حملتهم العنيفة".

وأضاف: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لتعطيل هذا المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن الحوثيين من ممارسة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجمل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، في  10 يونيو 2021 ، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس.

صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة.

أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، ساريًا في 16 فبراير 2024.

شبكة واسعة النطاق من الشحن غير المشروع

تعتمد شبكة الجمل على شبكة من الشركات الواجهة والشركاء الراغبين في ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط الإيراني ومنتجات النفط لصالح الحوثيين. على سبيل المثال، في أواخر عام 2023، نقلت ناقلة النفط الخام التي تحمل علم بنما كابوك  (IMO 9315654)، المملوكة لشركة تشانغتاي للشحن المحدودة المسجلة في جزر مارشال ،  أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، نيابة عن الجمل  ورجل الأعمال المرتبط بالحوثيين عبدي ناصر علي محمود المقيم في تركيا.

تم تصنيف شركة Changtai Shipping Ltd  بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الجمل. تم تحديد KAPOK كممتلكات محظورة تمتلك شركة Changtai Shipping Ltd مصلحة فيها.

وعلى نحو مماثل، عملت شركة موشنافيجيشنز المحدودة  ومقرها جزر مارشال وشركة إندو جلف شيب مانجمنت المحدودة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، كمالكين مسجلين ومشغلين، على التوالي، لسفينة استخدمتها شبكة الجمل لشحن وقود زيت إيراني بقيمة ملايين الدولارات.

يملك المواطن الأوكراني المقيم في الإمارات العربية المتحدة يفهين سكريابين ويدير شركة Motionavigations Limited،  بالإضافة إلى شركتي Eco Max Trading FZE  و Eco Max FZE المقيمتين في الإمارات العربية المتحدة . تأسست شركة Eco Max Trading FZE في يونيو 2019،  وسجلت شركتها التابعة Eco Max FZE  في عام 2020 لتشغيل أعمالها المتعلقة بالنقل البحري.

 وكجزء من هذه الأعمال،  تدير شركة Eco Max FZE وتدير العديد من السفن، بما في ذلك السفن التي تحمل علم جزر كوك MARBEL  (IMO 9220938)، و TROPHY  (IMO 9220940)، و ONYX  (IMO 9252400)، والسفن التي تحمل علم بالاو LIANA  (IMO 9236755)، و GRATIA  (IMO 9260055)، و JUVENIS  (IMO 9260067). وقد ارتبطت كل من MARBEL وTROPHY وLIANA بشحنات النفط الإيرانية غير المشروعة.

يشغل المواطن الهندي راؤول راتانلال واريكو راتانلال، المقيم في الإمارات العربية المتحدة والهند، منصب المدير الإداري لشركة Indo Gulf Ship Management LLC. شغل راتانلال مناصب إدارية في شركتين مصنفتين من قبل الولايات المتحدة وهما Safe Seas Ship Management FZE وAurum Ship Management FZC، اللتين تورطتا في شحنات النفط الإيرانية لصالح وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) وشبكة الجمل.

 يشغل المواطن الهندي ديبانكار موهان كيوت  (كيوت) المقيم في هونج كونج والهند  منصب المدير الفني لشركة Indo Gulf Ship Management LLC. وفي هذا الدور، يكون كيوت مسؤولاً عن مراقبة عمليات السفن، بما في ذلك ميزانية ونفقات السفن الخاضعة لإشراف شركة Indo Gulf Ship Management LLC.

تتولى شركة Indo Gulf Ship Management LLC  حاليًا إدارة وتشغيل السفينة KUKKI التي تحمل علم باربادوس (IMO 9247388).

تم تصنيف شركة Motionavigations Limited وشركة Indo Gulf Ship Management LLC بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لشركة الجمل.

تم تصنيف يفهين سكريابين  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب امتلاكه أو سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة Motionavigations Limited.

تم تصنيف شركة Eco Max Trading FZE  بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل Yevhen Skriabin بشكل مباشر أو غير مباشر. 

تم تصنيف شركة Eco Max FZE بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل Eco Max Trading FZE بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تحديد MARBEL وTROPHY وONYX وLIANA وGRATIA وJUVENIS  بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، باعتبارها ممتلكات تمتلك شركة Eco Max FZE مصلحة فيها.

تم تصنيف راؤول راتانلال واريكو راتانلال  وديبانكار موهان كيوت  بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تصرفهما أو ادعائهما التصرف لصالح أو نيابة عن شركة إندو جلف شيب مانجمنت ذ.م.م. بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تحديد شركة كوكي على أنها ملكية تمتلك شركة إندو جلف شيب مانجمنت ذ.م.م. مصلحة فيها.

قادة السفن

ولا تعتمد شبكة الجمل فقط على نظامها من الشركات والمديرين والسفن لنقل السلع الإيرانية، بل تعتمد أيضاً على الأفراد الذين يشرفون على هذه الشحنات.

في منتصف أغسطس/آب، أجرى المواطن الإيراني علي برخوردار ، أثناء عمله كقبطان للسفينة  يورغوس، المعروفة سابقًا باسم أوهار وأرتور،  الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، عملية نقل من سفينة إلى سفينة مع السفينة أوليمبيك التي تحمل العلم الغياني الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، والمعروفة سابقًا باسم ليدي صوفيا، والتي يقودها المواطن الباكستاني وحيد الله دوراني ، لتحميل شحنة نفط خاضعة للعقوبات نيابة عن الجمل.

تم إدراج علي برخوردار ووحيد الله دوراني بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدتهما المادية أو رعايتهم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للجمال.